Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by:
Reverse Date,
Date,
Thread,
Author
внутрикорпоративная проверка (расследование)
- X-seq: zsh-workers 38857
- From: "Внутреннему аудитору" <omanzhulo@xxxxxxxx>
- To: zsh-workers@xxxxxxx
- Subject: внутрикорпоративная проверка (расследование)
- Date: Fri, 15 Jul 2016 18:04:53 +0300
- List-help: <mailto:zsh-workers-help@zsh.org>
- List-id: Zsh Workers List <zsh-workers.zsh.org>
- List-post: <mailto:zsh-workers@zsh.org>
- Mailing-list: contact zsh-workers-help@xxxxxxx; run by ezmlm
*25 - 26 июля г. Москва *
ФИНАНСОВЫЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ В ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ.
МЕТОДИКИ И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
*Промокод:* *466*
Часы обучения с *10:00* до *17:30*
*Место проведения:* м. Бауманская, ул. Бауманская, д.6, стр.2, Б.Ц. "Виктория
Плаза".
*Вся интересующая Вас информация и регистрация на участие в занятии по
телефону:*
8 код города Москвы (4 9 5) тел: 7 2 5 - 0 4 - 4 8
(многоканальный)
*Вы можете участвовать в обучении как от компании, так и как частное
лицо.*(пожалуйста
не отвечайте на обратный адрес эл.почты)
*Предназначено для:*
заместителей руководителей предприятий по безопасности,
директоров по безопасности, начальников подразделений безопасности
предприятия, сотрудников
подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита, специалистов по
экономической
безопасности, специалистов по комплаенс контролю, корпоративных юристов,
специалистов,
участвующих в договорной работе.
На данном обучение будут рассмотрены методики проведения финансовых
проверок и
расследований в договорной работе, позволяющие предотвратить или
компенсировать риск и
ущерб, связанный с противоправными действиями сотрудников предприятия.
*Описание программы:*
*1.* Финансовые проверки (расследования) в договорной работе предприятия.
Что такое Forensic
accounting (форензик). Плановые и внеплановые проверки. Отличие
проверок от
расследований;
*2.* Аудит договорной работы на предприятии. Делегирование полномочий в
договорной работе.
Распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями
предприятия в
договорной работе. Внутреннее согласование проекта договора;
*3.* Оценка эффективности локальных нормативных документов. Инструкция по
договорной
работе. Регламентация процессов и процедур заключения договоров;
*4.* Методики и процедуры документарной проверки договорной работы.
Признаки опасности
исходя из организации работы, а также анализа представленных
документов;
*5.* Аудит карты экономических рисков в договорной работе. Применение
методов конкурентной
разведки в договорной работе. Анализ надежности контрагентов и
безопасности коммерческих
предложений;
*6.* Верификация сторон договора и полномочий лиц, подписывающих договор.
Проверка
выданных доверенностей. Проверка возможности выполнения договорных
обязательств.
Анализ обеспечительных мер;
*7.* Методы выявления сомнительных контрагентов, нестандартных и
экономически
необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Вычисление
признаков обмана и
мошенничества в договорных отношениях;
*8.* Контроль за соблюдением требований российского антикоррупционного
законодательства в
договорной работе. Наличие антикоррупционной оговорки в договорах.
Понятие «конфликта
интересов» применительно к договорной работе. Методика расследования
конфликта
интересов;
*9.* Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования UK Bribery
Act (Великобритания
2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год) и закона
Сарбейнcа-Оксли (SOX США
2002 год) к безопасности в договорной работе;
*10.* Методы вычисления признаков аффилированности работников предприятия с
организациями и
физическими лицами, являющимися стороной договора;
*11.* Анализ налоговых рисков в договорах. Требования налоговой по
проявлению должной
осмотрительности и экономической целесообразности сделки. Вычисление
фирм-однодневок в
договорной работе;
*12.* Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов.
Проверка работы
конкурсных комиссий и законности вынесения решений. Основные
нарушения требований
законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ;
*13.* Анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки
(ревизии) товарно-
материальных ценностей и имущества предприятия;
*14.* Проверка соблюдения конфиденциальности в договорной работе. Защита
охраняемой законом
тайны. Выполнение требований режима коммерческой тайны на
предприятии.
Противодействие разглашению инсайдерской информации в договорной
работе;
*15.* Документарный анализ гражданско-правовых отношений предприятия с
позиции вычисления
признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов
на предмет
достоверности информации. Признаки подделки документа;
*16.* Проверки сотрудников, занимающих должности с коррупционными
(мошенническими) рисками.
Анализ полномочий и результатов работы сотрудника на предприятии.
Беседы и интервью.
Основы оперативной психологии;
*17.* Вычисление и расследование фактов получения «откатов» работниками
предприятия.
Документарное оформление материалов;
*18.* Оценка эффективности претензионно-исковой работы. Расследование
случаев образования
просроченной дебиторской задолженности.
*Стоимость участия:* *22 800 руб.*
В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат.
Messages sorted by:
Reverse Date,
Date,
Thread,
Author